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血泪控诉东南大宗交易中心及其133号会员单位诈
2017-06-17 00:22:26 来源: 互联网 [打印本稿]

导读:血泪控诉东南大宗商品交易中心诈骗!aTb太湖网-太湖生活网门户 被投诉交易会员单位:天津易润贵金属经营有限公司杭州分公司、福建省东南大宗商品交易有限公司 受害者:陈女士 身份证号码:330381198401287127 电话:13958821917 QQ号:1056594444 现本人投诉该交易平台涉嫌违反期货交易管理条例,在国务院没批..

血泪控诉东南大宗商品交易中心诈骗!aTb太湖网-太湖生活网门户

被投诉交易会员单位:天津易润贵金属经营有限公司杭州分公司、福建省东南大宗商品交易有限公司   受害者:陈女士 身份证号码:330381198401287127 电话:13958821917 QQ号:1056594444 现本人投诉该交易平台涉嫌违反期货交易管理条例,在国务院没批准的情况下非法经营期货做市商业务,欺骗客户导致大量客户资金被骗。   本人事实如下:本人2015年5月底被一个杭州易润公司姓王的女业务员不知道怎么知道了我的号码打电话来说做白银如何赚钱,开始我很反感不相信有这么好的事,可是她就每天打电话来跟我游说我,还叫一个男的说是她同事叫方宇楠的跟我说这个投资如何好如何好,并且一直提示我叫免费开户,在这个辅导员方宇楠忽略风险,夸大收益,谎称资金由银行第三方监管的诱导下,我动心了。还宣传他们开户多么多么的便捷。鼓吹可以买多卖空双向操作T+0操作、资金量越大风险越低,没有签署任何纸质合同的情况下,虚构事实,诱骗本人于2010.9.2日通过网络上传身份证照片和银行卡照片后给我开了户。当时也怕骗,入金了1元,随后取出,我看能自由取出资金,就相信了他说的资金有银行三方监管的话,(事实上,我事后通过查银行流水得知,资金根本不是银行三方监管,而是直接进了福建省东南大宗商品交易中心有限公司的账户,对方账户152750100100004144)我入金在对方的指导下操作,卖出,买入,几手,时赚时亏,到了2015.6月初共亏损1万多元。我问她们现在怎么办不是说不会给我亏钱吗 ?她们就说单子先放着会盈利的,就这样一直放了十几天最终以亏损9千多平仓,这时候我已经不想再做了,这时候这两个业务员又说她们公司新投资了现货原油这个项目说这个比白银好做容易回本 会帮我赚回之前亏损的钱,于是诱导我在东南大宗开户做原油,开始小赚了几手,目的是让我放松警惕,接着骗局就开始了,两天让我做了4手亏损3万多强行平仓,这种精心编织的骗局我们是看不出破绽的,始终被玩弄在她们股掌之间,又是叫我加大资金控制风险,就这样一步步陷入亏损了更多资金,期间强行平仓了好几次共计11万多元,后来我上网查询得知,福建东南大宗商品交易有限公司及下属的133号会员单位杭州易润贵金属公司打着现货的招牌做着期货的非法交易.使很多客户受骗,有一个专门的维权群,东南大宗全国维权总群 490855817 群里有四五十个受骗者,受骗资金几万到上百万不等。现在,我要揭露东南大宗商品交易中心有限公司及其会员单位诈骗的真面目,让天下人知道他们诈骗的事实,让更多的受骗者看到这个帖子团结起来,共同讨回受骗资金。   东南大宗商品经营有限公司几会员单位违法事实:根据《中华人民共和国合同法》第四百二十五条:居间人应当就有关订立合同的事项向委托人如实报告,居间人故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况,损害委托人利益的,不得要求支付报酬并应当承担损赔偿责任。东南大宗商贸有限公司设套引诱我们入局,虚假宣传石油投资行情,刻意隐瞒投资风险,夸大投资收益,蛊惑我们不断的操作,故意喊错方向,乱喊单,致使我们亏损严重,每天反复的喊仓平仓,骗取高额手续费。   同时,依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标的规定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)及《刑法》。第225条的规定,福建东南大宗商品交易中心非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营,经向证监会、金融办等部门电话咨询,以及在网上本阅相关资料文件,会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,属于变相的期货交易,而且他们采用做市商、T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易,这些都是国家明令禁止的行为,所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序的对赌交易,客户绝不可能赢的电子游戏(现货是实物交割)。   交易场所不与客户建立关系,客户与会员单位交易,实际上它是做市商,而且市场连自己的价格都没有,参考境外加减点差,这样一来这些市场炒作的是符号,这些会员单位靠什么赚钱?他们就是通过与我们投资者进2239行对赌,你赚我赔,试想那些所谓的老师,在房间喊单的时候怎么可能让我们赚他们的钱。他们的利益与客户对立,其佣金提成等都来自客户的交易手续费,过夜费和亏损资金,客户产生的手续费越多亏损,越多他们就挣得越多,所以他们有充足的动力促使客户发生巨大损失,这些所谓老师其实就是骗子公司聘请的员工,他们通过刷单,后台操控交易系统,或者让这些所谓叫单老师反向叫单,叫你重仓,让客户不断亏损,然后又诱骗说叫你加资金,帮我们找机会赚回来,直到客户亏的血本无归。而我在一开始就被他们乱喊单亏损严重,则开始就叫我们做单做什么EIA,从来都是亏损的,所谓的客服QQ截图欺骗诱导客户入市属于违法行为,根据《交易场所监管工作指引》严格规范会员行为。第八条第二款严禁会员通过赢利承诺,“老师喊单”等欺骗手段诱导客户入市交易,严禁会员及代理商进行代客交易,第四款交易场所对会员的各种违规行为承担主体连带责任,并先行赔偿,由此给客户造成的实际损失。客户赔偿结束后,交易场所可依据会员管理制度和相关协议向会员进行追偿。   一、涉嫌非法经营   福建省东南大宗商品交易中心有限公司营业执照的经营范围里明确写道,只从事现货交易,而且明确写明不包括金融类的服务。但他们以现货交易的名义变相经营期货。   二、夸大资金安全宣传:网站上和客服都宣传的是银行第三方存管,夸大宣传。客户与银行之间只存在资金结算关系,不存在其所宣称的“监管”“托管”关系。   三、挂着现货交易实际做期货。   1、以柜台交易即做市商交易的方式进行(东南油、白银等)集中交易;利用交易软件电子撮合价格,开展白银、东南油的预付款(保证金)交易买卖;利用交易软件面向不特定的人群持续挂牌交易;这些都违反了国务院颁发的(国发〔2011〕38 号)文件规定。   2、现货交易平台无实物交割。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,而事实上, 东南大宗商品交易中心下属的133号会员单位的现货交易是一种无实物交割、无实体市场、无竞价机制、无物流、运输和仓储配套的虚拟零和交易,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其风险率控制方式、平仓方式与期货无异。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫‘现货’是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉,严重违法了国家的法律法规。 打电话到商务部查询,根本没有原油现货的储存和销售的资质。原油本来是国家管控资源。普通投资者根本没有拿到现货的可能性。所以交易原油品种本身就是一种非法期货,投资者的交易行为是无效的   3、审批手续不合法。东南大宗商品交易中心于2013年10月19日经泉州市人民政府《关于同意福建省东南大宗商品交易中心有限公司正式运营的批复》(泉政文[2013]257号)文件,而根据国办发[2012]37号文规定,凡新设交易所的,除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外,必须报省级人民政府批准;省级人民政府批准前,应取得联席会议的书面反馈意见。东南大宗商品交易中心只有泉州市人民政府的批文,没有福建省人民政府的批文,违反了国办发[2012]37号文的规定,涉嫌非法经营。   4、泉州金融办公室在回复网友的诉求信【泉金函(2015)79号】中明确指出:发现东南交易中心在白银和东南油等交易品种上存在采用做市商交易模式、买卖标的物为标准化合约等问题,违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所 切实防范金融风险的决定》(国发【2011】37号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发【2012】37号)、《商品现货市场交易特别规定》(商务部【2013】3号)以及《福建省交易场所管理办法》(省政府令142号)、福建省交易场所管理办法实施细则(试行)》的相关规定。责令进行限期整改,但东南大宗交易中心还是继续在做市商模式骗钱。   四、交易所和会员是天然的利益共同体,必须靠榨取到客户钱财才能生存和挣钱。   (一)交易体系,仅仅由交易所、会员、居间商、业务员和客户组成,没有实际商品的买方和卖方,所谓的交易仅仅是这个封闭体系内的货币对赌,没有真正的商品仓储交易和交割,没有可供增值的资产,体系内的某一方挣到钱必须有其他方亏钱。   1、实际原油商品的买卖方无法参与也并不愿参与到这种交易中。   (1)买卖关系阻止实物商品买卖方进入   交易所制定的交易关系是:客户只能和自己的签约会员交易,不能与其他会员交易;客户与客户无法交易;会员只能与和自己签约的客户交易,不能与其他客户交易;会员只能与制定的上级会员交易,会员之间不能交易。   (2)交割方向和极高的交割成本阻止实物商品买卖方进入,从而使交易体系维持“货币对赌”状态,更何况石油是国家严格管控的,没有实物商品买方和卖方参加的交易所,还能是“现货交易所”吗?   2、参与国际市场交易只是忽悠   至于会员单位宣扬:我们参与了国际市场的交易,把客户的交易单子和资金都引入到国际市场了。这种说法需要他们提供证据。我国实行严格的外汇监管制度,外汇的使用和资金进出国境受到严格的控制;像石油这种重大战略价值的大宗商品的进出口也有严格的配额管理。所以,参与国际市场的说明只是忽悠欺诈投资者而已。   (二)福建省东南大宗商品交易中心与会员单位(居间商等)是天生的利益共同体。   1、交易所依靠会员获得利益   交易所必须依靠会员开发客户来交易,才能获得交易手续费收益,所以,会员是交易所的客户来源和收入来源。   2、会员作为一个整体坚决不能亏损。   交易所制定的对赌交易体系把交易者事实上分为了两个群体:会员群体和客户群体。这两个群体对赌交易。   如果客户对赌失败,则会员挣钱,这种对赌体系安然无恙。一旦会员群体中有多个在对赌中失败,就意味着这个对赌体系面临的崩盘风险。所以,交易所和会员一起绞杀投资者。   3、居间商和业务员被绑入利益体系,会员和居间商要共同促使客户亏损并分享客户亏损。   为能最大量的开发客户、攫取到更多的财富。会员采取的方式是“向业务员和居间商大量奖励佣金和奖励客户头寸(就是客户亏损)的方式将其绑入利益体系”,从而使得居间商和业务员参与到对客户的掠夺中,使得他们有促使客户亏损以获得暴利的巨大冲动和动力。   在这个封闭的对赌的交易体系中,交易所、会员、居间商和业务员这四方必须靠客户亏钱,自己才能挣到钱。   五、通过高昂的各种费用和不公平的对赌制度让客户亏损。   对赌交易,不是客户挣钱就是会员挣钱。会员当然不想亏钱,那么交易所就设计了一系列的交易制度来保证客户作为一个整体必然亏钱。   通过交易制度榨取钱财的方式有两种 一种是收取各种高额的费用;二是让客户处于对赌的严重不利一方。   (一) 先看看高额的费用。   客户承担的各种交易费用几乎是上海期货交易所费用的50多倍。列举如下:   1、费用种类   客户交易要支出的费用有(不含杠杆,东南大宗商品交易所,高达33倍杠杆):   (1)向交易所和自己的交易对手(平台、会员)缴纳交易手续费,双向是万分之12;   (2)向自己的交易对手支付点差, 6个点;   (3)支付过夜费,每天万分之1。   2、这些费用榨取客户资金的力度极其强大   (1)交易手续费+点差使得客户一旦交易就每手亏损10个点(不含杠杆),相当于在跟交易对手对赌时,少抓几张底牌。   (2)用“延期费/隔夜费/过夜费”来增加客户的持仓成本、促使客户短线交易。   为了阻止客户长线投资,福建省东南大宗商品交易中心有限公司采取的办法是:无论客户持有多头仓位还是空头仓位,只要隔夜,就必须缴纳“过夜费”。   福建省东南大宗商品交易中心有限公司各品种的保证金比例是3%(就是33倍杠杆),隔夜费费率是万分之一;假设用了10000元做了个交易(不管是卖出还是买入吧),价格没变化。   客户每天需要缴纳的过夜费是:10000 * 33 * 万分之1 = 33元   那么,你持有的天数:10000/33=303天   也就是说,你的10000元过了303天后,就没了,商品的影子都没见着,价格也没变。   (3)随便咨询一个期货公司,看看相关品种的交易成本到底是多少,不到万分之一。即便如此,期货都是高风险的行业。现货石油简直是绞肉机。   (二)让客户处于对赌交易中的严重不利一方   除了使用高额的费用榨取投资者的钱财之外,再看看促使客户亏损的安排。   1、这种高杠杆的交易本来就有极大的风险,不适合普通投资者参与。他们以“现货”之名掩盖风险,本来的目的就是想让这些人亏钱!   2、那个过夜费是使得客户亏钱的原因之一。因为如长期持仓,自己的钱就不断的送给了交易对手;如果短线交易,则要承担巨大的交易手续费!   3、客户在交易过程中,需要向自己的交易对手缴纳交易手续费、隔夜费和点差,而交易对手不仅无需缴纳这些费用,反而是收取这些费用。就是说,这种对赌交易,在制度上就设定了客户在开始和持续期间必须向自己的对手付钱,起点和过程都是不公平的。客户怎么能挣钱?   4、限制客户   为保证会员不亏损,东南大宗商品交易所制定了限制客户交易量措施(最大持仓不超过500手,单笔交易不超过50手),目的就是用这样的筛选方式保证与会员对赌的都是小散客户和小资金,从而防止会员在与大客户对赌时失败。   六、没有任何社会功能和价值。   这种交易,没有价格发现功能。因价格由交易所从外部引入而失去了竞价机制。没有竞价机制,这个体系违背了市场的基本运作规则和内在动力,也失去了价格发现功能。   这种交易,不能为实物的买卖方交易和交割提供服务。为防止客户交割而人为抬高交割成本, 从而将实体经济中的供需方挡在门外,使得其交易体系仅仅是一个封闭的对赌机制,这种交易,客户只能和自己的会员交易、客户与客户无法交易、会员也不能与没和自己签约的客户交易,从而使得实物的买方和卖方都难以从中找到交易对手,也使得这个交易体系成为与实体经济隔离的封闭赌场。用公安部副部长的话说,连赌博都不如!   所以我肯求福建省金融办公室、泉州市金融办公室查处福建省大宗商品交易有限公司和下属的106号会员单位福建省兴证商品经营有限公司非法经营期货。恳请福建省经侦总队经过调查,证明我以上所说的受骗经过是真实可信的,同时请求您们帮我立案,追回全部受骗资金,如有虚假,愿承担法律责任,请求您们受理我的投诉信息,我将不甚感谢!   附:(里面有我的交易帐单、银行出金流水和骗子叫的喊单记录作为依据)   投诉人:陈女士 手机号码:13958821917,QQ号1056594443

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