天津普林电路股份有限公司公告(系列)
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天津普林电路股份有限公司公告(系列)
来源: 互联网 2019-09-11 06:14:09

证券代码:002134 证券简称:天津普林公告编号:2019-035

天津普林电路股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年08月23日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2019年09月10日下午15:00

(2)网络投票时间:2019年09月09日至2019年09月10日,其中:

A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年09月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

B 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年09月09日下午15:00至2019年09月10日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:天津自贸试验区(空港经济区)航海路53号

公司会议室

3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长张太金先生

天津普林电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

1、会议出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共3人,代表股份112,678,445股,占公司截至2019年09月04日(股权登记日)有表决权股份总数的45.8322%。

2、现场会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份112,653,545股,占公司截至2019年09月04日(股权登记日)有表决权股份总数的45.8221%。

3、网络投票的情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共1人,代表股份24,900股,占公司截至2019年09月04日(股权登记日)有表决权股份总数的0.0101%。

4、中小股东出席情况

通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共1人,代表股份24,900股,占公司截至2019年09月04日(股权登记日)有表决权股份总数的0.0101%。其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0人,代表股份0股,占公司截至2019年09月04日(股权登记日)有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票出席本次股东大会的股东共1人,代表股份24,900股,占公司截至2019年09月04日(股权登记日)有表决权股份总数的0.0101%。(中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)

公司董事、董事候选人、监事及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师(天津)事务所赵丽新律师和刘梦时律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于选举刘士财先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:同意112,678,445股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0.0000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意24,900股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(天津)事务所

2、律师姓名:赵丽新刘梦时

3、 结论性意见:天津普林电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员、召集人资格,表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法、有效。

五、备查文件

1、天津普林电路股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、国浩律师(天津)事务所出具的法律意见书。

特此公告。

董事会

二○一九年九月十日

证券代码:002134 证券简称:天津普林公告编号:2019-036

第五届董事会第九次会议决议公告

天津普林电路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年09月05日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第九次会议的通知》。同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2019年09月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际参会8人,董事战友先生因公出差,委托董事于

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